在虚拟货币领域，不法分子可能会通过购买U币将非法资金ldquo洗白rdquo，再通过出售U币将资金转回法定货币体系，以此模糊资金的原始来源例如，近日福建省三明市公安局沙县分局就打掉了两个利用U币进行洗钱的团伙，涉案金额达130万元这些团伙通过购买U币来转移和掩饰非法所得的资金此外，还有一些诈骗分。
924后泰达币被骗报警警方受理合肥警方网站报道合肥警方侦破一起针对虚拟货币的诈骗案，合肥市公安局高新分局侦破一起针对虚拟货币泰达币的诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，查获涉案现金400万元。
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